BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 13, 2015

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—063

北京浩丰创源科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）董事 会于2015年8月8日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第二十六次会 议通知，会议于2015年8月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。

会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《<北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》

2015 年7 月30 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《< 北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草 案）>及摘要的议案》，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公 告。

2015 年8 月13 日，公司收到深圳证券交易所《关于对北京浩丰创源科技股 份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第20 号）。公 司就问询函所涉问题进行反馈，并根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补 充及修订，制作了《北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。

就上述事项，公司独立董事已进行了事前审查并予以认可。公司独立董事就 此事项发表了独立意见。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

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二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会于近日收到公司财务总监包翔女士递交的书面辞职报告，包翔女 士因个人原因申请辞去公司财务总监的职务，但依然在公司从事财务工作。现经 公司总经理提名，董事会同意聘任申畅先生为公司财务总监；任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2015 年8 月31 日召开2015 年第二次临时股东大会。

关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、备查文件

• 1、经与会董事签字的第二届董事会第二十六次会议决议

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

• 3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事先认可意见

• 4、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

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2015 年8 月13 日