BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 13, 2015

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—064

北京浩丰创源科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年8月8 日以邮件、电话方式向全体监事发出第二届监事会第十次会议通知，会议于2015 年8月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人， 实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定，会议决议合法、有效。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议以投票表决的方式，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《<北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》

监事会同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，就公 司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项制作的《北京浩丰创源科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修 订稿）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、备查文件

1、经与会监事签字的第二届监事会第十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

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2015 年8 月13 日