BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 23, 2015

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—037

北京浩丰创源科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）董事 会于2015年4月17日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第二十四次 会议通知，会议于2015年4月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。

会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

本次拟变更募集资金投资项目实施地点涉及“营销信息化系统升级项目”和 “研发中心建设项目”，自公司确定募投项目实施地点至募集资金到位历时较长， 期间办公商用房市场发生一些波动，管理层一直权衡适合公司长期业务发展需要 的募投项目实施地点，为统筹优化公司现有经营场地资源，公司决定将购置于 2012 年底的自有房产—北京市石景山区八角东街65 号融科创意中心A 座11 层 1102、1103、1104 以账面价值转让予北京浩丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩 丰鼎鑫”）作为募投项目实施地。浩丰鼎鑫购置上述房屋的款项预计不超过2,600 万元。

《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》具体内容见刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、备查文件

1、经与会董事签字的第二届董事会第二十四次会议决议

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• 2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

• 3、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2015 年4 月23 日

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