BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 20, 2015

北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

我们作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、和《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指 引》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，本着审慎的原则，基于独立判断 的立场，现就公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于2014年度利润分配预案的独立意见

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014 年度实现归属于母 公司股东的净利润为53,710,618.98 元，母公司实现的净利润为35,484,759.76 元。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司2014 年度经营情况和整体财务 状况，为促进公司持续健康发展并与全体股东分享公司的经营成果，公司拟以截 止2015 年3 月20 日总股本41,100,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金 股利2 元人民币（含税），合计派发现金股利8,220,000 元人民币（含税）。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实 际情况，同意提交公司股东大会审议。

二、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规 范性要求，各项内部控制制度执行有效。

三、关于公司2015年度公司董事薪酬方案的独立意见

2015年度公司董事薪酬方案符合公司基本薪酬水平及实际发展要求，我们一 致同意公司2015年度董事薪酬方案。

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四、关于公司2015年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

2015年度公司高级管理人员薪酬方案符合公司基本薪酬水平及实际发展要 求，我们一致同意公司2015年度高级管理人员薪酬方案。

五、关于公司聘请2015年度审计机构的独立意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在审计服务 过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地 履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成 果。同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并 同意提交公司股东大会审议。

六、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和安 全的前提下，公司拟使用不超过16,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流 动性好的银行保本型低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资 金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触， 不影响公司募集资金投资项目的正常进行。

公司本次使用闲置募集资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014 年12 月修订）等有关规定。

因此我们全体独立董事一致同意公司拟使用不超过16,000.00万元闲置募集 资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。

七、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理 利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过20,000.00

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万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有 利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。

公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性指引》及 《公司章程》等有关规定。

因此我们全体独立董事一致同意公司拟使用不超过20,000.00万元闲置自有 资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

八、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见

以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不会对公司正常经营 活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常 进行。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性指 引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金及闲置募集资金使用》 （2014 年12 月修订）等有关规定。

因此我们全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金。

九、公司在报告期内关联方占用资金及对外担保方面的独立意见

经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行认真地 了解和核查，我们认为：（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况；（2）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任 何法人单位或个人提供担保的情形。

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【此页无正文，为北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第二十二次会议相关事项发表独立意见之签字页】

全体独立董事签名： 倚 鹏 贾国柱 白玉波

北京浩丰创源科技股份有限公司

2015年3月20日

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