BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 10, 2015

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—14

北京浩丰创源科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）董事 会于2015年3月4日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第二十一次会 议通知，会议于2015年3月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应 参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于在子公司开立募集资金专户的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规和规范性文件，按照本公司募投项目执行计划，公司决定在子公司 北京浩丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）开立募集资金专户，并将 原在母公司浩丰科技开立的“营销信息化系统升级项目募集资金专项账户”“研 发中心建设项目募集资金专项账户”中相应资金拨付至浩丰鼎鑫募集资金专户， 专户具体情况如下：

1、营销信息化系统升级项目募集资金专项账户

户名：北京浩丰鼎鑫软件有限公司

账号：20000029059500003924969

开户银行：北京银行中轴路支行

2、研发中心建设项目募集资金专项账户

户名：北京浩丰鼎鑫软件有限公司 账号：20000029059500003925355

开户银行：北京银行中轴路支行

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表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募 集资金管理办法》等相关规定，公司的子公司浩丰鼎鑫拟会同保荐机构平安证券 有限责任公司与募集资金存储银行北京银行中轴路支行分别签订《募集资金三方 监管协议》，待此协议签署完毕后再另行公告协议内容。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于对子公司浩丰鼎鑫增资的议案》

根据公司募集资金投资项目的执行计划，公司拟以募集资金8,584.77 万元 及其利息对全资子公司浩丰鼎鑫进行增资，其中2,500 万元进入实收资本，其余 进入资本公积。浩丰鼎鑫增资后注册资本为3,000 万元。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

四、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议。

• 2、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

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2015 年3 月10 日