BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Feb 13, 2015

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—009

北京浩丰创源科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月7 日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第十九次会议通知，会议于 2015年2月12日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事倚鹏以通讯表决方式参 会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九 次会议于2015 年2 月12 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修改公司 章程及办理工商变更登记的议案》。公司按照中国证监会《上市公司章程指引》 （证监会公告〔2014〕47 号）等有关规定，根据首次公开发行并在创业板上市 的结果，拟对公司章程进行修订并办理相应工商变更登记。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2015 年3 月2 日召开公司2015 年第一次临时股东大会，审议上述 议案。

关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的通知详见巨潮资讯网。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

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三、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议。

• 2、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2015 年2 月13 日

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