BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Feb 6, 2015

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—007

北京浩丰创源科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月 30日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第十八次会议通知，会议于 2015年2月4日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、 审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规和规范性文件，公司决定将募集资金专户存储于以下银行，具体情 况如下：

1、补充流动资金募集资金专项账户 户名：北京浩丰创源科技股份有限公司

账号：20000019943500003406071

开户银行：北京银行翠微路支行

2、补充流动资金募集资金专项账户

户名：北京浩丰创源科技股份有限公司

账号：20000019943500003211372

开户银行：北京银行中轴路支行

3、营销信息化系统升级项目募集资金专项账户

户名：北京浩丰创源科技股份有限公司

账号： 20000019943500003212214

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开户银行：北京银行中轴路支行

4、研发中心建设项目募集资金专项账户

户名：北京浩丰创源科技股份有限公司

账号：20000019943500003341456

开户银行：北京银行中轴路支行

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、 审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募 集资金管理办法》等相关规定，公司拟会同保荐机构平安证券有限责任公司与募 集资金存储银行北京银行翠微路支行、北京银行中轴路支行分别签订《募集资金 三方监管协议》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司设立全资子公司 的议案》

因业务发展需要，公司之全资子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司拟设立一家 全资子公司，注册资金300 万元人民币。本次投资的资金来源为自有资金，不涉 及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规 则》等有关规定。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

四、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议。

• 2、深交所要求的其他文件

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特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2015 年2 月6 日

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