Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2020

Aug 21, 2020

证券代码： 600405 证券简称：动力源 编号： 2020-031

北京动力源科技股份有限公司

关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日 召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《北京动力源科技股份有限公司关 于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。现对相关事项说明如下：

一、 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解 锁的限制性股票减少注册资本

公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解锁期对应的 公司业绩未达到考核指标，2019年度经审计的净利润低于3000.00万元人民币及 部分员工离职,根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关 规定，公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计279.9万股， 回购价格为人民币2.64元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 559,942,948股变更为557,143,948股，公司注册资本将从559,942,948元减少到 557,143,948元，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

二、 修改公司章程

原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 559,942,948 元。 557,143,948 元。 第二十条 公司的股本结构为:普通股 第二十条 公司的股本结构为: 普通股 559,942,948 股。 557,143,948 股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全

文刊将登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

三、其他说明事项

上述《北京动力源科技股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程> 的议案》尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日