Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2018

Oct 30, 2018

证券代码： 600405 证券简称：动力源 编号： 2018-051

北京动力源科技股份有限公司

关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《北京动力源科技股份有限公司 关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。现对相关事项说明如下：

一、 股权激励回购注销减少注册资本

2015年10月8日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议并通过《北 京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》。2018年8月28 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于回购注销第三期 限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决议对 全体激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购数量为 876.5万股，其中：回购首次授予数量795万股，价格为4.0542元/股；回购预留授 予数量81.5万股，价格为5.3405元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 562,040,448股变更为553,275,448股，公司注册资本将从562,040,448元减少到

553,275,448元，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

二、 修改公司章程

二、 修改公司章程
原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条公司注册资本为人民币562,040,448 元。	第六条公司注册资本为人民币553,275,448 元。
第二十条公司的股本结构为:普通股562,040,448 股。	第二十条公司的股本结构为:普通股553,275,448 股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全 文刊将登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

三、其他说明事项

上述《北京动力源科技股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程> 的议案》尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公 司董事会具体办理相关变更登记手续。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018年10月31日