Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 28, 2013

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-042

北京动力源科技股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013 年11 月22 日上午9：00。

• 股权登记日：2013 年11 月15 日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：北京动力源科技股份有限公司董事会

• （三）会议召开的时间：2013年11月22日（星期五）上午9：00

• （四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票方式

• （五）会议地点：北京市丰台区科技园区星火路8 号公司410 会议室。

二、会议审议事项

序号	议案内容
1	关于变更会计师事务所的议案
2	关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案
3	关于公司注销已回购股权激励股份注册资本减少并修改《公司章程》的议案

备注：上述第1项议案的内容请参见公司编号为临2013-032号《北京动力源科技股份有 限公司第五届董事会第六次会议决议公告》；上述议案第2、3项议案的内容请参见公司编号 为临2013-039号《北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》。

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三、会议出席对象：

1、截止2013 年11 月15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续

出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人 身份证、授权委托书（见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代 表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办 理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。

2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路8 号北京动力源科技股份有限公 司董事会办公室。

3、登记时间：2013 年11 月20 日、21 日上午9 时至11 时，下午3 时至5 时。

五、其他事项

1、现场会议时间：半天

2、与会者交通费、食宿费自理

3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路8 号北京动力源科技股份有限公 司董事会办公室

4、邮编：100070

5、联系人：郭玉洁、吴慧琴

6、联系电话：010-83681321

7、传真：010-63783054

8、电子邮箱：gyj@dpc.com.cn

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2013 年10 月25 日

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附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2013 年11 月22 日召开 的北京动力源科技股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案
2	关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案
3	关于公司注销已回购股权激励股份注册资本减少并修改《公司章程》的议案

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2013 年10 月25 日

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