Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 18, 2005

证券代码∶ 600405 证券简称∶动力源 公告编号∶ 2005 － 010

北京动力源科技股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据非流通股股东的 书面委托，定于 2006 年 1 月 18 日召开公司相关股东会议（以下简称“本次相关股 东会议”）。现将会议有关事项通知如下∶

一、召开会议基本情况

• 1 、本次相关股东会议召开时间

现场会议召开时间∶2006 年 1 月 18 日上午 9∶30

网络投票时间∶2006 年 1 月 16 日－1 月 18 日期间交易日上午的 9∶30 至 11∶ 30，下午 1∶00 至 3∶00。

• 2 、股权登记日

2006 年 1 月 6 日

• 3 、现场会议召开地点

8 北京市丰台区科技园区星火路 号四楼会议室

4 、召集人

公司董事会

5 、会议方式

本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票（以下简称 “征集投票”）相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提 供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上海证 券交易所的交易系统行使表决权。

• 6 、参加相关股东会议的方式

公司流通股股东只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种方式，如果 同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

7 、催告公告

本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告公告，两次催告

1

公告时间分别为 2006 年 1 月 5 日、2006 年 1 月 12 日。

• 8 、会议出席对象

• （1）本次相关股东会议的股权登记日为 2006 年 1 月 6 日，在股权登记日登记

• 在册的股东均有权参加本次相关股东会议。因故不能出席现场会议的股东，可书面 委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间 内参加网络投票。

• 2

• （ ）公司董事、监事和其他高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

• 9 、公司股票停牌、复牌事宜

• （1）本公司董事会将申请相关证券自 2005 年 12 月 19 日起停牌，最晚于 2005

• 年 12 月 29 日复牌。

• （2）本公司董事会将在 2005 年 12 月 28 日（含当日）之前公告非流通股股东

• 与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告 后下一交易日复牌。

（3）如果本公司董事会未能在 2005 年 12 月 28 日（含当日）之前公告协商确 定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证 券于公告后下一交易日复牌。

4 （ ）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规 定程序结束之日公司相关证券停牌。

二、会议审议事项

《北京动力源科技股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。

本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式，公司流 通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要 参加表决的流通股股东进行类别表决。

1 流通股股东网络投票具体程序见本通知附件 的内容。流通股股东委托董事会 投票的具体程序详见公司《北京动力源科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。 三、非流通股股东与流通股股东沟通的安排

非流通股股东将通过网上路演、电话、传真等多种方式与流通股股东进行充分 的沟通和协商。

电话∶010－83681321

传真∶010－63783054

2

电子信箱∶zsc01@dpc.com.cn

公司国际互联网网址： http:// www.dpc.com.cn

非流通股股东与流通股股东完成沟通协商程序后，不对改革方案进行调整的， 董事会将做出公告并申请公司股票复牌；对改革方案进行调整的，公司将在改革说 明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说 明并公告后，由董事会申请公司股票复牌。

公司股票复牌后，不再调整改革方案。

四、董事会征集投票权

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公 司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项 的投票权。有关征集投票权具体程序见《北京动力源科技股份有限公司董事会投票 委托征集函》

• 五、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1 、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询 权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改 革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表 决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上 通过。

2 、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本 次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式，公司流通股股东可通过 上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东 1 网络投票具体程序见本通知附件 的内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，相 关股东会议征集投票委托事宜，由公司董事会负责办理。为此，公司董事会作为征 集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权，有关征集投票 权具体程序见公司《北京动力源科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络 投票或征集投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、网络投票或 征集投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

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• 1

• （ ）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

• 2

• （ ）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

• （3）如果同一股份通过征集投票多次重复投票，以最后一次征集投票为准。

• 4

• （ ）如果同一股份通过网络投票多次重复投票，以第一次网络投票为准。 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 3 、流通股股东参加投票表决的重要性

• 1

• （ ）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

• 2

• （ ）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

• （3）如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议审议通过，无论股东是

• 否出席股东会议或出席股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本次股权分置 改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按股东会议表决通过的决议执行。

六、相关股东会议现场会议登记事项

• 1 、登记手续

• 1

• （ ）法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书

• 和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份 证和法人代表授权委托书办理登记手续；

• 2

• （ ）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人

• 身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2 、联系方式

8 登记地点∶北京市丰台区科技园区星火路 号北京动力源科技股份有限公司董 事会办公室

邮政编码∶100070

联系电话∶010－83681321 传真∶010－63783054

联系人∶张守才 郭辉

3 、登记时间

2006 年 1 月 12 日－1 月 13 日的上午 8∶00 至 11∶00，下午 14∶00 至 17∶00。

4

4 、注意事项

出席本次相关股东会议现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时 内至会议地点；本次相关股东会议现场会议的会期半天，与会人员的食宿及交通费 用自理。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会 2005 年 12 月 19 日

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1 附件 ∶投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1 、投票代码

表决	沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	表决议案数量
	738405		动力投票		1
	深市挂牌投票代码		深市挂牌投票简称		表决议案数量
	363405		动力投票		1
	议案
公司简称		议案序号		议案内容		对应的申报价格
动力源		1		公司股权分置改革方案		1 元

2 、表决议案

3 、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4 、买卖方向

均为买入。

二、投票举例

股权登记日持有“动力源”的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其 申报如下∶

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738405	买入	1 元	1 股

2 如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为 股，其 他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738405	买入	1 元	2 股

三、投票注意事项

• 1、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 2 、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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2 附件 ∶授权委托书

兹全权委托__先生（女士）代表本单位（个人）出席北京动力源科技股 份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人签名∶ 委托人身份证号码∶

委托人股东帐户∶ 委托人持股数量∶ 受托人签名∶ 受托人身份证号码∶ 投票意见∶

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	北京动力源科技股份有限 公司关于股权分置改革方 案的议案

如委托人未对投票意见作出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行 表决。

委托日期∶ 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

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