Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Management Reports 2024

Apr 29, 2024

北京动力源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等规定和要求，认真切实地履行了职责，依法独立行使职权，维护公 司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事 会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情 况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

一、监事会会议情况

• （一）报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

• 1、2023 年 2 月 23 日，监事会召开了公司第八届监事会第七次会议； 会议内容：

• （1） 审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

• （2） 逐项审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》

• （3） 审议《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

• （4） 审议《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性 分析报告（修订稿）的议案》

• （5） 审议《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填 补回报措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》

• （6） 审议《关于公司与控股股东、实际控制人签订<北京动力源科技 股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补 充协议>的议案》

• （7） 审议《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告 的议案》

• 2、2023 年 4 月 16 日，监事会召开了公司第八届监事会第八次会议； 会议内容：

• （1） 审议《2022 年年度报告全文及摘要》

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• （2） 审议《2022 年度监事会工作报告》

• （3） 审议《2022 年度总经理工作报告》

• （4） 审议《2022 年度财务决算报告》

• （5） 审议《2022 年度利润分配预案》

• （6） 审议《2022 年度内部控制评价报告》

• （7） 审议《2022 年度社会责任报告》

• （8） 审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

• （9） 审议《关于 2022 年计提减值准备的议案》

• （10） 审议《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》

• 3、2023 年 4 月 27 日，监事会召开了公司第八届监事会第九次会议； 会议内容：

• （1） 审议《动力源 2023 年第一季度报告》

• 4、2023 年 7 月 3 日，监事会召开了公司第八届监事会第十次会议； 会议内容：

• （1） 逐项审议《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》

• （2） 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 的议案》

• （3） 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行 性分析报告（二次修订稿）的议案》

• （4） 审议《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

• （5） 审议《关于公司与控股股东、实际控制人签订<北京动力源科技 股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补 充协议（二）>的议案》

• （6） 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报 告（修订稿）的议案》

• 5、2023 年 7 月 21 日，监事会召开了公司第八届监事会第十一次会议； 会议内容：

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  - （1） 审议《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》

• 6、2023 年 8 月 29 日，监事会召开了公司第八届监事会第十二次会议； 会议内容：

  • （1） 审议《2023 年半年度报告及报告摘要》

  • （2） 审议《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

• 7、2023 年 10 月 27 日，监事会召开了公司第八届监事会第十三次会议； 会议内容：

  • （1）审议审议《动力源 2023 年第三季度报告》

• 8、2023 年 11 月 8 日，监事会召开了公司第八届监事会第十四次会议； 会议内容：

  • （1）审议《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》

  • （2）审议《关于拟与员工持股平台共同设立境外控股子公司暨关联交 易的议案》

  • （3）审议《关于授权美联能源董事会对外投资审批权限的议案》

• （二）报告期内，监事会还列席和出席了公司董事会共 11 次、股东大会共

• 3 次，听取了公司各项重要提案和决议，履行了监事会的知情监督检查职能。 二、监事会对 2023 年度有关事项发表的监事会意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会、管理层切实履行股东大会的各项决议，决议程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司建立了良好的内部控制制度体系， 有效地防止了经营管理风险；公司董事及管理层等高级管理人员在执行公司职务 时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

立信会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 监事会认为该审计报告客观公正，真实准确的反映了公司财务状况和经营成果。 （三）公司收购、出售资产情况

监事会经过认真核查，报告期内公司发生的出售资产事宜，未发现有任何内 幕交易，也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。

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（四）关联交易情况

公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（五）公司对外担保情况

2023 年度公司除为子公司及孙公司提供担保或反担保外，未发现其他损害 公司股东利益或公司利益的情况。

（六）监事会对公司对外投资情况的独立意见

报告期内公司发生的对外投资事宜，未发现有损害股东的权益和造成公司资 产流失的情况。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》 等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好各项议案的审 议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。关注公司风险管理和内控 体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

北京动力源科技股份有限公司 监事会

2024 年 4 月 28 日

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