Beijing Dynamic Power Co., Ltd — M&A Activity 2024

Sep 13, 2024

北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第三次专门委员会会议决议

北京动力源科技股份有限公司

第八届独立董事第三次专门委员会会议决议

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届独立董事第三次专 门会议于 2024 年 9 月 12 日 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应 表决独立董事 3 名，实际表决董事 3 名。本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事许国艺先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

经与董事会认真审议，一致通过以下决议：

一、审议《关于拟转让全资子公司股权的议案》

公司拟将持有的全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司 100%的股权转 让给北京澳丰源科技股份有限公司（以下简称“澳丰源”）。公司与澳丰源签订 《意向协议书》，约定澳丰源向我方支付意向金 2,000 万元。

为保证交易顺利执行，作为履约保证方式，公司与澳丰源约定以位于广东省 广州市天河区金穗路 30 号 605 房(不动产权证号:粤房地权证穗字第 0150130327 号，面积 96.77 平方米)、606 房(不动产权证号:粤房地权证穗字第 0150130333 号， 面积 171.6 平方米)两套房产以及位于陕西省西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商 务广场 A 栋的 593.76 平方米的房产(不动产权证号:西安市房权证高新区字第 105010409-20-1-10702 号)作为意向金 2,000 万元的担保，如最终科丰鼎诚转让未 能完成，公司返还意向金，澳丰源同步解除相关抵押权利义务。

双方同时约定，最迟于 2024 年 9 月 30 日前就本次收购正式签署股权收购协 议。

本议案尚需提交董事会及股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第三次专门委员会会议决议

（此页无正文，为《北京动力源科技股份有限公司第八届独立董事第三次专门委 员会会议决议》签字页）

董事签字：

许国艺 李志华 张雪梅

北京动力源科技股份有限公司

独立董事专门委员会

2024 年 9 月 12 日