Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Governance Information 2015

Aug 6, 2015

北京动力源科技股份有限公司独立董事 关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）

的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、 《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激 励有关事项备忘录 3 号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《北京动力源科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为北京动力源科技 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟实施的第二期限制性股 票激励计划（草案）发表如下独立意见：

一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

二、公司第二期限制性股票激励计划（草案）所确定的激励对象均符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激 励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体 资格合法、有效。

三、公司第二期限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关 法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额 度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、 法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。

五、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励约束机制，形成持续性 激励效果，提高激励对象的积极性和公司的核心竞争力和可持续发展能力。公司实

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施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

• 六、关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

• 《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案 回避表决，由非关联董事审议表决。

综上，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划。

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（本页无正文，为《北京动力源科技股份有限公司独立董事关于公司第二期限制性 股票激励计划（草案）的独立意见》之签字页）

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