Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Dec 27, 2023

证券代码： 600405 证券简称：动力源 公告编号： 2023-073

北京动力源科技股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 27 日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结 合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何 振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志 华出席会议并表决，公司部分监事列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集 并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动 力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于向兴业银行北京积水潭支行申请综合授信的议案》

因公司经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司北京积水潭支行申请综合 授信，授信额度不超过人民币 1 亿元，授信期限一年，具体业务以银行审批为准。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向浦发银行北京分行申请综合授信的议案》

因公司经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综 合授信，授信额度不超过人民币 5,000 万元，授信期限一年。由全资子公司安徽 动力源科技有限公司提供连带责任担保、控股股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女 士提供个人连带责任保证担保，具体业务以银行审批为准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向浙商银行北京分行申请综合授信的议案》

因公司经营发展需要，拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，

其中：一般授信额度不超过人民币 3,000 万元，低风险额度为 3 亿元，授信期限

一年，具体业务以银行审批为准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于向昆仑银行申请综合授信的议案》

因公司经营发展需要，拟向昆仑银行股份有限公司申请综合授信，授信额度

不超过人民币 5,000 万元，授信期限一年，具体业务以银行审批为准。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日