Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Feb 23, 2023

证券代码： 600405 证券简称：动力源 编号： 2023-015

北京动力源科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对 象发行 A 股股票的相关议案已经第八届董事会第四次会议及 2022 年第二次临时 股东大会审议通过。

鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、信息 披露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年 2 月 23 日召开了第八届董事会第十 一次会议和第八届监事会第七次会议，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的 授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）的议案》。公司依据前述文件，对预案文件名称由《北京动力源科技股份 有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》调整为《北京动力源科技股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及 的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
声明	声明	补充本预案按照《上市公司证券发行注 册管理办法》等法规及规范性文件的要 求编制
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次发行已经履行的审议程序 2、更新公司未来三年（2022-2024年） 股东回报规划履行的审议程序
释义	释义	1、添加《上市公司证券发行注册管理 办法》释义 2、删除《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》

预案章节	章节内容	修订内容
		等释义
第一节 本次向特定 对象发行股票方案概 要	二、本次向特定对象发行的背景和目的 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 八、本次发行方案已经取得有关主管部 门批准的情况以及尚需呈报批准的程 序	1、进一步补充修订发行背景和目的 2、修订本次向特定对象发行股票的方 案 3、补充股东大会审议通过及关联股东 已回避表决 4、更新本次发行已经履行的审议程序
第二节 发行对象基 本情况及股票认购协 议内容摘要	二、附条件生效的股票认购协议内容摘 要	1、补充双方签署的《股票认购协议之 补充协议》 2、补充《股票认购协议》、《股票认 购协议之补充协议》已经履行的审议程 序
第三节 董事会关于 本次募集资金使用的 可行性分析	二、本次募集资金投资项目可行性分析 三、募集资金投资项目涉及报批事项的 说明	1、进一步补充修订本次募投项目的必 要性、可行性，增加项目建设进度与项 目经济效益表述 2、补充部分募投项目履行的备案、环 评进展情况
第四节 董事会关于 本次发行对公司影响 的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	进一步补充、修订与本次发行相关的风 险因素
第五节 发行人的股 利分配情况	一、公司现行利润分配政策及决策机制 二、公司最近三年现金分红情况及未分 配利润使用情况	1、补充更新利润分配的政策及决策机 制 2、修订最近三年利润分配方案
第六节 与本次发行 相关的董事会声明及 承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的，发行人 董事会按照国务院和中国证监会有关 规定作出的有关承诺并兑现填补回报 的具体措施	修订主要假设中预计发行完成时间

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。 特此公告。

==> picture [355 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [292 x 12] intentionally omitted <==