Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 9, 2021

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2021-028

北京动力源科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二 次会议通知于2021 年8 月4 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2021 年8 月9 日上午10:00 以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事9 名，实际 表决董事9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北 京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中远海运租赁

有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中远海运租 赁有限公司申请净授信额度不超过人民币6,000 万元的融资授信，授信期限三 年，由公司提供全额连带责任保证担保。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

（二）审议《关于向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动贷款

的议案》

公司因经营发展需要，拟向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动 贷款，授信额度不超过人民币3,000 万元，授信期限一年。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

（三）审议《关于向中国农业银行股份有限公司北京丰台支行申请流动贷

款的议案》

公司因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司北京丰台支行申请综 合授信，授信额度不超过人民币10,000 万元，授信期限一年。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日