Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jun 13, 2017

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2017-034

北京动力源科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

• （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

• 文件和公司章程的规定。

• （二）会议通知已于2017 年6 月7 日以邮件及书面形式送达每位监事。

• （三）会议于2017 年6 月12 日在公司会议室以现场方式召开。

• （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

• （五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。

二、 监事会会议审议情况

本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

审议《关于明确公司2017 年度配股募集资金投向的议案》

公司本次配股募集资金总额为495,330,584 元，扣除发行费用 18,226,623.17 元后，实际募集资金净额为477,103,960.83 元。鉴于实际募集 资金净额与公司发行预案中披露的拟投入募集资金总额的差异，根据公司2016 年第一次临时股东大会的授权，在不改变本次募投项目的前提下，对募集资金投 向明确如下：

序 号	项目名称	项目总投资额 （万元）	募集资金拟投 入金额（万元）	调整后募集资金 投入金额（万元）
1	安徽生产基地技改及扩建 项目	16,203.30	15,000.00	8,000.00
2	研发中心升级建设项目	29,409.60	20,000.00	20,000.00
3	偿还银行贷款	25,000.00	25,000.00	8,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	11,710.396

合计

90,612.90 80,000.00 47,710.396

监事会认为：

公司于 2017 年 6 月 12 日召开第六届董事会第十二次会议，经全体董事审议 通过《关于明确公司 2017 年度配股募集资金投向的议案》，此次调整符合公司 发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利 益的情形。

三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过 特此公告。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2017 年6 月13 日