Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 25, 2016

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2016-054

北京动力源科技股份有限公司

关于转让参股公司股权及对参股公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 交易内容：北京动力源科技股份有限公司（以下简称“北京动力源”、 “公司”）向参股公司成都波倍科技有限公司（以下简称“成都波倍”）法定代 表人董勇强转让本公司持有成都波倍10%的股权，转让价款为500万元；同时，公 司撤回对成都波倍的投资200万元。

• 本次交易构成关联交易

• 本次交易不构成重大资产重组

• 本次交易无需公司股东大会审议

• 过去12个月未与同一关联人或不同关联人进行本次交易类别相关的交易

一、交易事项概述

成都波倍注册资本为5,000 万元，北京动力源拟将持有成都波倍10%的股权 转让给成都波倍法定代表人董勇强并撤回对成都波倍的投资200 万元。上述交易 完成后，成都波倍的注册资本将减至4,800 万元，动力源出资额减至800 万元， 其持股比例变为16.67%。成都波倍交易前后股权结构如下所示：

股东名称	转让股权及减资前	转让股权及减资前	转让股权及减资后	转让股权及减资后
	出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
北京动力源	1500	30	800	16.67
董勇强	1750	35	2250	46.88
李 洪	1425	28.5	1425	26.69
江 萍	70	1.4	70	1.46

李良子 255 5.1 255 5.31

鉴于本公司董事胡一元先生、周卫军先生在成都波倍担任董事职务，根据《上

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定， 成都波倍为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

二、交易对方情况

姓名：董勇强

性别：男

国籍：中国

住所：四川省自贡市自流井区磨子井92 号

董永强与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

公司名称：成都波倍科技有限公司

成立日期：2012 年2 月10 日

注册资本： 5,000 万元

注册地址：成都高新区创业路16 号1 栋4 层1 号

法定代表人：董勇强

经营范围：研发、销售锅炉用辅助设备、工业自动控制设备。

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及

诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

成都波倍具有优先受让权的其他股东同意放弃优先受让权。

成都波倍一年又一期的财务指标：

单位：元 币种：人民币

财务指标	2015 年度（经审计）	2016 年1-6 月（未经审计）
总资产	40,557，039.34	38,928,387.95
净资产	40,148,328.46	38,645,541.12
营业收入	2,459,829.04	71,064.94
净利润	66,816.47	-1,092,530.93

四、交易内容及履约安排

（一）股权转让事项

2016 年8 月9 日，本公司与董永强签订了《成都拨备科技有限公司股权转 让协议》，协议主要内容如下：

1、交易各方：甲方（转让方）：北京动力源科技股份有限公司；乙方（受让 方）：董勇强

2、交易内容：

经双方协商，甲方向乙方出让其所持有的公司10%股权（即动力源认缴而未 实际缴纳的500 万元股权），乙方受让上述股权。本协议项下股权转让价格为500 万元（以下简称：转让款），乙方应向甲方支付人民币500 万元整受让其转让的 股权。鉴于甲方存在500 万元认缴注册资本尚未缴纳，经双方协商，由乙方承担 甲方的500 万元注册资本的缴纳义务，上述转让款即作为出资款，由乙方直接支 付成都波倍。乙方应于股权转让之工商变更手续办理完毕后640 个工作日内向成 都波倍支付转让款。

约定2016 年8 月31 日前办理股权变更登记，如果因为未办理股权变更登记 给转让方造成损失，由受让方承担全部责任。

（二）减资事项

2016 年8 月9 日，北京动力源、成都波倍、安徽动力源科技有限公司签订 了《协议书》

根据2016 年8 月9 日成都波倍股东会决议，北京动力源撤回出资的200 万 元，由安徽动力源（欠波倍公司借款本金200 万元）代偿，北京动力源同意代偿。 五、该关联交易的目的和对公司的影响

由于成都波倍自2012 年2 月10 日成立以来连续三年亏损，不符合公司长期 投资的目的，公司经过审议决定转让公司持有成都波倍10%的股权并撤回对成都 波倍的投资200 万元。本次交易完成后，公司持有成都波倍股权比例变为16.67%， 本次交易不会对公司的持续经营产生不良影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2016 年8 月24 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议了《关于转让 参股公司成都波倍科技有限公司（以下简称成都波倍）部分股权及对成都波倍减 资的议案》，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意向董勇强转让本

公司持有成都波倍10%的股权及撤回对成都波倍的投资200 万元，关联董事胡一 元、周卫军回避表决。独立董事出具了事前审核意见及独立意见，认可本议案提 交董事会审议，认为该关联交易决策程序合法、有效，不存在损害公司利益及股 东利益的情况。

• 五、被查文件

• 1、公司第六届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事事前审核意见及独立意见。

特此公告

北京动力源科技股份有限公司

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