Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Apr 11, 2016

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2016-020

北京动力源科技股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一 次会议通知于 2016 年 4 月 8 日通过书面形式送达每位监事，会议于 2016 年 4 月 11 日 11 时在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司会议室以现场方式召开， 公司应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事黄海先生召集和主持，吴永利、 殷国森出席。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司配股发行方案决议有效期的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司配股申请 文件的审查反馈意见通知书的要求，同意将2016 年第一次临时股东大会审议通 过的《关于公司配股发行方案的议案》中本次配股相关决议的有效期由“与本次 配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。但如果公司已 于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件，则本决议有效期自动延 长至配股实施完成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照 新的规定对公司配股方案进行调整。”调整为“与本次配股有关的决议自公司股 东大会审议通过之日起十二个月内有效。”

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司配股预案（修订稿）的议案》

根据中国证监会对公司配股申请文件的审查反馈意见通知书的要求，公司对 《北京动力源科技股份有限公司配股预案（修订稿）》中本次配股相关决议的有 效期进行了修订。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2016 年 4 月 11 日