Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

Dec 6, 2013

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2013-046

北京动力源科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）会议通知已于2013 年11 月25 日以书面形式送达每位监事。

（三）会议于2013 年12 月6 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人（均为本人亲自到现场出席 会议）。

（五）会议由监事会主席黄海先生召集和主持，监事吴永利、殷国森列席。

二、监事会会议审议情况

（一）关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过 。

同意以募集资金59,319,627.36 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见《北京动力源科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投 入自筹资金的公告》（公告编号：临2013-047）。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2013 年12 月6 日