Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Dec 3, 2024

北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第六次专门委员会会议决议

北京动力源科技股份有限公司

第八届独立董事第六次专门委员会会议决议

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届独立董事第六次专 门委员会会议于 2024 年 12 月 2 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开，本次 会议应表决独立董事 3 名，实际表决董事 3 名。本次会议由过半数独立董事推选 的独立董事李志华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关 法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

经与董事会认真审议，一致通过以下决议：

一、审议《关于转让全资子公司股权的议案》

2024 年 9 月 12 日，公司召开第八届独立董事第三次专门委员会、第八届董 事会第三十次会议，会议审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》，公司 拟将持有的全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称“科丰鼎诚”） 100%的股权转让给北京澳丰源科技股份有限公司（以下简称“澳丰源”），由 于澳丰源未在协议约定时间内签署股权转让协议，视为放弃收购科丰鼎诚股权。

为了进一步整合公司资源，公司拟将持有的全资子公司北京科丰鼎诚资产管 理有限公司 100%的股权转让给北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称 “中航泰达”）。交易对价为人民币 12,000 万元，本次交易价格依据北京中锋 资产评估有限责任公司以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日对科丰鼎诚股东全部权 益价值进行评估，出具的中锋评报字（2024）第 40046 号《资产评估报告》。

据《资产评估报告》，公司持有的科丰鼎诚 100%股权的评估价值为 13,299.69 万元。经双方友好协商，本次股权转让的交易价格最终确定为人民币 12,000 亿 元。

本议案尚需提交董事会及股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第六次专门委员会会议决议

（此页无正文，为《北京动力源科技股份有限公司第八届独立董事第六次专门委 员会会议决议》签字页）

董事签字：

许国艺 李志华 张雪梅

北京动力源科技股份有限公司

独立董事专门委员会

2024 年 12 月 2 日