Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Nov 13, 2024

北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第五次专门委员会会议决议

北京动力源科技股份有限公司

第八届独立董事第五次专门委员会会议决议

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届独立董事第五次专 门委员会会议通知于 2024 年 11 月 12 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 11 月 13 日（星期三）10:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应表决独立董事 3 名，实际表 决董事 3 名。本次会议由过半数独立董事推选的独立董事李志华先生主持。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份 有限公司章程》的规定。

经与董事会认真审议，一致通过以下决议：

一、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，根据公司生产经营需 求及财务状况，为优化公司资金结构，降低财务费用，提高资金的使用效率，维 护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目建设资金投资计划正常进行的 前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起 不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额将资金归还至相应募集资金 专用账户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，若相关募投项目实施进度超 过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还 至募集资金专户，以保障募投项目的顺利实施。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合相关法律、法规及 公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计 划的正常进行，仅限用于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的 安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易， 符合公司及全体股东利益。全体独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民 币 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，并且用于与主营业务相关的生产经营。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第五次专门委员会会议决议

北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第五次专门委员会会议决议

（此页无正文，为《北京动力源科技股份有限公司第八届独立董事第五次专门委 员会会议决议》签字页）

董事签字：

许国艺 李志华 张雪梅

北京动力源科技股份有限公司

独立董事专门委员会

2024 年 11 月 13 日