Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Oct 30, 2024

证券代码： 600405 证券简称：动力源 编号： 2024-059

北京动力源科技股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。 公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李 志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《动力源 2024 年第三季度报告》

根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份 有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

为提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，修订公司《投资 者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：

2024-061）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于取消动力源 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告》 （公告编号：2024-062）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会 2024 年 10 月 31 日