Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Apr 29, 2024

北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第一次专门会议决议

北京动力源科技股份有限公司

第八届独立董事第一次专门会议决议

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届独立董事第一次专 门会议通知于 2024 年 4 月 18 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 28 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应表决独立董事 3 名， 实际表决董事 3 名。本次会议由独立董事李志华先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》 的规定。

经与董事会认真审议，一致通过以下决议：

一、审议《 2023 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度共实现合并净 利润-281,493,856.79 元，归属于母公司所有者的净利润为-275,802,867.04 元； 母公司实现净利润为-251,067,039.06 元，加上年初归属于母公司累计未分配利润 -211,974,560.25 元，年末归属于母公司未分配利润为-487,777,427.29 元。

鉴于本公司 2023 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上 海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故 公司 2023 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转 增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议《 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议《关于 2023 年计提减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》

独立董事认为：本次对外担保额度预计事项有利于公司的稳健经营和长远发 展，对公司持续经营能力、资产状况无不良影响，符合公司整体利益和发展战略， 公司对被担保方经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险总体可控。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第一次专门会议决议

五、审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务 资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司财务审计工 作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好。公司本次续聘审计

机构事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议《 2023 年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》

独立董事认为：公司本次与关联方形成的关联交易事项，基于平等互利的原 则，经各方友好协商，交易定价公允，符合有关法律、法规规定，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》， 并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的议案》

独立董事认为：本次董事会提请股东大会授权公司董事会以简易程序向特定 对象发行股票事项符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实 际发展需要，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。因此，我们一致同意本次董事会提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第一次专门会议决议

（此页无正文，为《北京动力源科技股份有限公司第八届独立董事第一次专门会 议决议》签字页）

董事签字：

季桥龙 许国艺 李志华

北京动力源科技股份有限公司

独立董事专门委员会

2024 年 4 月 28 日