Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Nov 8, 2023

证券代码： 600405 证券简称：动力源 公告编号： 2023-067 北京动力源科技股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 8 日上午 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八届监事 会第十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2023 年 11 月 1 日以书面文件和电话、 邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的 议案》

公司于 2022 年 11 月 25 日、2023 年 3 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会、 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的有效期为 12 个月， 自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

为保证本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利进行，同意将本次股票发行的 股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 24 日。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于拟与员工持股平台共同设立境外控股子公司暨关联交易的议 案》

为了推进绿色出行和新能源板块产品在海外市场的布局，构建境外业务渠道，深耕 重点市场，加速国际化战略实施，进一步增加行业竞争力，公司拟在香港设立子公司。

详情请见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于拟与 员工持股平台共同设立境外控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于授权美联能源董事会对外投资审批权限的议案》

为了提高公司的经营决策效率，紧抓公司符合战略发展方向的商业机遇，促进公司 战略业务拓展，公司董事会拟授权美联能源董事会在单笔不超过 500 万元，年度累计不 超过 1,000 万元的限额内通过香港美联能源技术有限公司（暂定名）行使对外投资的审 批权限（关联交易除外），包括但不限于对外投资、收购出售资产、租入租出资产等事 宜。授权期限自董事会通过之日起至 2024 年 10 月 31 日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

监事会 2023 年 11 月 9 日