Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2022

May 20, 2022

证券代码： 600405 证券简称：动力源 编号： 2022-029

北京动力源科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）会议通知已于 2022 年 5 月 20 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

（三）会议于 2022 年 5 月 20 日 17:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。 （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

（五）监事郭玉洁、吴永利、李勣出席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

（一）审议《选举公司第八届监事会主席》

选举郭玉洁女士为公司第八届监事会主席。

郭玉洁女士，1970 年出生，中共党员，西安交通大学 MBA，正高级经济师， 曾任北京动力源科技股份有限公司董事会秘书。2016 年 5 月起担任公司监事会 主席。

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北京动力源科技股份有限公司监事会

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