Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-026

北京动力源科技股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）会议通知已于2021 年6 月7 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

（三）会议于2021 年6 月11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。

二、 监事会会议审议情况

本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

（一）审议《关于2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获 授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》

叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过

（二）审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司监事会

二〇二一年六月十一日