Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 12, 2021

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-005

北京动力源科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”或“动力源”）第七届董事会 第十八次会议通知于2021 年3 月8 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年3 月12 日上午10:00 在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董 事9 名，实际表决董事9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关 法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

一、审议《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向银行申请融资授信 提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟继续向中国建 设银行股份有限公司郎溪支行申请额度不超过人民币2,800 万元的流动资金贷 款，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限两年。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十三日