Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2020-052

北京动力源科技股份有限公司

2020 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2020 年员工持股计划第一次持有人会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”）2020 年员工持股计划第一 次持有人会议通知于2020 年12 月17 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议 于2020 年12 月25 日下午15:00 在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次 会议应出席持有人115 人，实际出席持有人111 人，代表员工持股计划份额 15,826,250 份，占公司本次员工持股计划总份额的97.96%。本次会议由公司董 事长何振亚先生召集和主持，会议的召开符合《2020 年员工持股计划（草案修 订稿）》及《2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定。

二、2020 年员工持股计划第一次持有人会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于<2020 年员工持股计划持有人会议议事规则>的议案》

为保证 2020 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2020 年员工持股计划（草案修订稿）》及《 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》 的相关规定，公司制定《 2020 年员工持股计划持有人会议议事规则》。

表决结果：同意15,826,250 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%；反对0 份；弃权0 份。

(二)审议通过《关于设立2020 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证 2020 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 《2020 年员工持股计划（草案修订稿）》及《 2020 年员工持股计划管理办法（修 订稿）》的相关规定，设立 2020 年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划

的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。 2020 年员工持股计划管理委 员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为员工持 股计划的存续期。

表决结果：同意15,826,250 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%；反对0 份；弃权0 份。

• (三)审议通过《关于选举2020 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经本次持有人会议审议通过，同意选举胡一元、王新生、范文明为 2020 年 员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2020 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意15,826,250 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%；反对0 份；弃权0 份。

• (四)审议通过《关于<2020 年员工持股计划管理委员会议事规则>的议案》

为保证 2020 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2020 年员工持股计划（草案修订稿）》及《 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》 的相关规定，公司制定《 2020 年员工持股计划管理委员会议事规则》。

表决结果：同意15,826,250 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%；反对0 份；弃权0 份。

(五)审议通过《关于授权公司2020 员工持股计划管理委员会办理与本次员 工持股计划相关事项的议案》

根据《 2020 年员工持股计划（草案）》及《 2020 年员工持股计划管理办法》 的有关规定，提请员工持股计划持有人会议授权 2020 年员工持股计划管理委员 会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（ 1 ）负责召集持有人会议；

• （ 2 ）开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

• （ 3 ）代表全体持有人对 2020 年员工持股计划进行日常管理；

（ 4 ）代表全体持有人行使股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大 会的出席权、提案权、表决权以及参加公司现金分红、送股、转增股份、配股等 权利；

（ 5 ）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（ 6 ）管理 2020 年员工持股计划利益分配；

（ 7 ）批准持有人份额转让；

（ 8 ）决定存续期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获 得的现金股利在员工持股计划存续期内进行分配；

（ 9 ）决定员工持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属；

（ 10 ）办理员工持股计划份额的簿记建档、变更和继承登记；

（ 11 ）办理员工持股计划份额继承登记；

（ 12 ）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转 换债券等再融资事宜的方案；

（ 13 ）本员工持股计划的锁定期满后，管理委员会在员工持股计划存续期间 出售员工持股计划所持有的标的股票；

（ 14 ）持有人会议授权的或本草案规定的其他职责。

本授权自公司 2020 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2020 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意15,826,250 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%；反对0 份；弃权0 份。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十六日