Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 8, 2020

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2020-046

北京动力源科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次 会议通知于2020 年12 月2 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2020 年 12 月7 日上午10:00 在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事9 名， 实际表决董事9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规 和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订<2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上 海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《2020 年员工持股计划（草案）摘要(修 订稿)》(公告编号：2020-048)。

公司董事韩宝荣先生、胡一元先生、田常增先生、王新生先生、杜彬先生作 为本次员工持股计划的激励对象，在审议该议案时回避表决，其余4 名非关联董 事参与表决。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于修订<2020 年员工持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《 2020 年员工持股计划管理办法 ( 修订稿 ) 》。

公司董事韩宝荣先生、胡一元先生、田常增先生、王新生先生、杜彬先生作 为本次员工持股计划的激励对象，在审议该议案时回避表决，其余4 名非关联董 事参与表决。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行申 请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于为全资子公司授信提供担保公告》（公 告编号：2020-049）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

北京动力源科技股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月九日