Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2020-042

北京动力源科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次 会议通知于2020 年10 月23 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2020 年 10 月29 日上午10:00 在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应表决 董事9 名，实际表决董事9 名。公司董事何振亚、韩宝荣、胡一元、田常增、王 新生、杜彬、苗兆光亲自出席会议并表决，独立董事季桥龙、朱莲美通讯表决， 公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《 2020 年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《 2020 年第三季度报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

（二）审议通过《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向银行申请 贸易融资授信提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于为全资子公司授信提供担保的公告》

（公告号： 2020-044 ）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日