Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jul 30, 2020

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2020-025

北京动力源科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”或“动力源”）第七届董事会 第十三次会议通知于2020 年7 月28 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2020 年7 月30 日上午10:00 在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董 事9 名，实际表决董事9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关 法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向银行申请 综合授信提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向徽商银行股 份有限公司郎溪支行申请额度人民币2,000 万元的综合授信，由我公司提供全额 连带责任保证担保，担保期限一年。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动 贷款的议案》

公司因经营发展需要，拟向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动 贷款，贷款额度不超过人民币3,000 万元，授信期限一年。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十一日