Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 2, 2020

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2020-001

北京动力源科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”或“动力源”）第七届董事会 第八次会议通知于2019 年12 月31 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2020 年1 月2 日上午10:00 在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董 事9 名，实际表决董事9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关 法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司银川动力源节能服务有限公司股权转让及 债务清偿的议案》

2016 年，为满足宁夏东义镁业有限公司（简称“宁夏东义”）铁合金矿热 炉配套余热电站系统综合节能项目的经营与管理需要，动力源在宁夏银川设立银 川动力源节能服务有限公司（简称“银川动力源”）项目公司负责该余热电站的 资产管理、运营和维护。现由于宁夏东义很难提供合同约定的生产条件，经双方 友好协商一致，宁夏东义同意受让银川动力源100%股权，股权转让价格为人民 币115 万元并清偿银川动力源截止2019 年12 月31 日的欠付债务人民币3,385 万元。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

==> picture [391 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [301 x 12] intentionally omitted <==