Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 2, 2020

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2020-003

北京动力源科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

• （二）会议通知已于2019 年12 月31 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

（三）会议于2020 年1 月2 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。

二、 监事会会议审议情况

本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

（一）审议通过《关于全资子公司银川动力源节能服务有限公司股权转让 及债务清偿的议案》

2016 年，为满足宁夏东义镁业有限公司（简称“宁夏东义”）铁合金矿热 炉配套余热电站系统综合节能项目的经营与管理需要，动力源在宁夏银川设立银 川动力源节能服务有限公司（简称“银川动力源”）项目公司负责该余热电站的 资产管理、运营和维护该项目。现由于宁夏东义很难提供合同约定的生产条件， 经双方友好协商一致同意，宁夏东义同意受让银川动力源100%股权，股权转让 价格为人民币115 万元并清偿银川动力源截止2019 年12 月31 日的欠付债务人 民币3,385 万元。

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司监事会

二〇二〇年一月二日