Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 20, 2019

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2019-060

北京动力源科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会 议通知于2019 年12 月17 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2019 年 12 月20 日上午10:00 在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事9 名， 实际表决董事9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规 和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京广安门支行申请 贷款的议案》

因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京广安门支行申请 综合授信，授信额度不超过人民币2 亿元，授信期限二年；由北京中关村科技融 资担保有限公司担保，担保期限二年。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

（二）审议通过《关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行申 请综合授信提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向中国建设 银行股份有限公司北京丰台支行申请额度不超过人民币2,000 万元的综合授信， 由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过一年；拟向北京银行股份 有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币900 万元的综合授信，由我公司提供 全额连带责任保证担保，担保期限不超过二年。

公司董事会认为：北京迪赛奇正科技有限公司属于公司的全资子公司，对其 担保不会对公司产生不利影响。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(三)审议通过《关于为全资子公司北京科耐特科技有限公司向银行申请综合 授信提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司北京科耐特科技有限公司拟向北京银行股 份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币100 万元的综合授信，由我公司提 供全额连带责任保证担保，担保期限不超过二年。

公司董事会认为：北京科耐特科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担 保不会对公司产生不利影响。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十一日