Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2019-056

北京动力源科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会 议通知于2019 年10 月22 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2019 年 10 月28 日上午10:00 在公司以现场表决的方式召开，本次会议应表决董事9 名， 实际表决董事9 名。公司董事何振亚、韩宝荣、胡一元、田常增、王新生、杜彬、 苗兆光、朱莲美亲自出席会议并表决，独立董事季桥龙因出差委托独立董事朱莲 美代为出席并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事 长何振亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北 京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《 2019 年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 的《 2019 年第三季度报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

（二）审议通过《关于出售资产的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于出售资产的公告》 （公告号：2019-057）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

二〇一九年十月二十九日