Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Sep 11, 2019

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2019-054

北京动力源科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会 议通知于2019 年9 月6 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2019 年9 月 11 日上午10:00 在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事9 名，实 际表决董事9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和 《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于为控股子公司吉林合大新能源发展有限公司向中关村 科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信提供担保的议案》

因经营发展需要，公司控股子公司吉林合大新能源发展有限公司拟向中关村 科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信，授信额度不超过人民币10,000 万元，由我公司提供连带责任保证担保,担保期限不超过六年。

公司董事会认为：吉林合大新能源发展有限公司属于公司的控股子公司，对 其担保不会对公司产生不利影响。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

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