Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 12, 2019

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2019-040

北京动力源科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会 议通知于2019 年6 月11 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2019 年6 月12 日上午10:00 在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事9 名， 实际表决董事9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规 和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国银行股 份有限公司宣城分行申请融资授信提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国银行股 份有限公司宣城分行申请贸易融资授信，授信额度不超过人民币4,000 万元，由 我公司提供连带责任担保,担保期限一年。

公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担 保不会对公司产生不利影响。

表决结果： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

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