Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2019

May 21, 2019

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2019-029

北京动力源科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）会议通知已于2019 年5 月10 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

（三）会议于2019 年5 月20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

（五）监事郭玉洁、吴永利、李勣出席了会议。

二、 监事会会议审议情况

本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

（一）审议《选举公司第七届监事会主席》

选举郭玉洁女士为公司第七届监事会主席。

叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过

（二）审议《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

为满足公司长远战略发展的需要，促进员工与公司共同成长与发展，公司推 行事业合伙人机制，进一步提高公司员工的积极性，有效地将公司和员工利益结

合在一起，提高员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展， 公司以全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称“科丰鼎诚”)为主 体与朱岩先生合资设立天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称 “天津慧博源”），其中科丰鼎诚作为普通合伙人以现金出资 800.00 万元，朱岩 作为有限合伙人以现金出资 200.00 万元。

天津慧博源为雄安动力源科技有限公司（以下简称“雄安动力源”）管理层 持股平台,未来将参股雄安动力源，届时公司将根据《合伙人业绩考核与动态股 权分配办法》对合伙人进行考核及激励，每年将科丰鼎诚持有的股份转让给雄安 动力源管理层，从而激发核心员工的创业精神和战斗力，有效促进公司与员工共 同发展与成长，共享收益，共担风险，直至科丰鼎诚最终持有天津慧博源 1%合 伙份额。为保证公司后续合伙人业绩考核与动态股权分配办法的顺利实施，公司 将按照有关法律、法规及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等的有关规定，履行合伙份额转让的决策、审批程序及信息披露义务。

鉴于公司高级管理人员朱岩先生为天津慧博源有限合伙人，根据《上海证券 交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

监事会认为：公司本次对外投资设立合伙企业暨关联交易事项，符合《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联交易履行了必要的程 序及信息披露义务，同意公司《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交 易的议案》。

叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过

（三）审议《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》

为满足公司长远战略发展的需要，促进员工与公司共同成长与发展，公司推 行事业合伙人机制，进一步提高公司员工的积极性，有效地将公司和员工利益结 合在一起，提高员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展。

天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）(以下简称“天津力源”)为北 京动力源新能源科技有限责任公司(以下简称“动力源新能源”)管理层持股平台,

为有效实施激励计划,公司拟以全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以 下简称“科丰鼎诚”)为主体拟向天津力源增资。本次科丰鼎诚向天津力源拟以 现金增资480万元，增资完成后，科丰鼎诚持有天津力源50%的合伙份额，为普通 合伙人。

未来公司将根据《合伙人业绩考核与动态股权分配办法》对合伙人进行考核 及激励，每年将科丰鼎诚持有的股份转让给动力源新能源管理层，从而激发核心 员工的创业精神和战斗力，有效促进公司与员工共同发展与成长，共享收益，共 担风险，直至科丰鼎诚最终持有天津力源1%合伙份额。为保证公司后续合伙人业 绩考核与动态股权分配办法的顺利实施，公司将按照有关法律、法规及《北京动 力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，履 行合伙份额转让的决策、审批程序及信息披露义务。

监事会认为：公司本次对外增资暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联交易履行了必要的程序及信息披 露义务，同意公司《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》。

叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2019 年5 月20 日