Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2019

May 7, 2019

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2019-025

北京动力源科技股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

• （二）会议通知已于2019 年4 月30 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

• （三）会议于2019 年5 月6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。

二、 监事会会议审议情况

本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

一、审议《关于〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根 据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会根据 相关法律法规拟定了《2019 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

监事会认为，公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与 约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平， 有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

二、审议《关于〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法〉的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成 良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、中高级管理人员和核心技术（业务） 骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定《2019 年股票期权与限 制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公 司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保股票期权与限制性股票激励 计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

三、审议《关于推举第七届监事会监事的议案》

公司第六届监事会已届满，监事会推举郭玉洁、吴永利为第七届监事会监事 候选人，候选人简历见附件。

==> picture [361 x 13] intentionally omitted <==

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司监事会

==> picture [352 x 12] intentionally omitted <==

附：监事简历

郭玉洁女士，1970 年出生，中共党员，西安交通大学 MBA，高级经济师， 曾任北京动力源科技股份有限公司董事会秘书。2016 年5 月起担任公司监事会 主席。

吴永利先生，1965 年出生，本科学历。2010 年10 月起担任本公司监事。