Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Mar 26, 2019

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2019-009

北京动力源科技股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

• （二）会议通知已于2019 年3 月22 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

• （三）会议于2019 年3 月26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。

二、 监事会会议审议情况

本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司治理，促进公司健康可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法（2018 年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年）》等相关规 定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中回购股份等相关条款进行修 订。

叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2019 年3 月27 日