Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 14, 2018

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2018-054

北京动力源科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五 次会议通知于2018 年12 月12 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2018 年12 月14 日下午14:00 在公司以现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应表 决董事9 名，实际表决董事9 名。公司董事何振亚、周卫军、胡一元亲自出席会 议并表决，董事吴琼、田常增、韩宝荣及独立董事苗兆光、季桥龙、朱莲美通过 通讯的方式进行表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董 事长何振亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和 《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于与全资子公司进行资产重组的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于与全资子公司进行 资产重组的公告》（公告号： 2018-055 ）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向中国建 设银行股份有限公司北京丰台分行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于为全资子公司授信

提供担保公告》（公告号： 2018-056 ）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于对外投资设立全资 子公司的公告》（公告号： 2018-057 ）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会 二〇一八年十二月十五日