Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

北京动力源科技股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关议案

的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为 北京动力源科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于独立判断 的立场。对公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于对外投资设立合资 公司暨关联交易的议案》和《关于募投项目与募集资金用途变更的议案》,发表 独立意见如下:

一、经认真审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,我们认 为:

1、公司董事会审议本次关联交易议案的决策程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定,会议程序合法有效:

2、本次关联交易属于公司正常经营行为, 符合公司经营发展需要:

3、本次关联交易符合国家的有关规定和关联交易的原则,不存在损害公司 和非关联股东、中小投资者利益的情形。

二、经认真审议《关于募投项目与募集资金用途变更的议案》,我们认为: 公司本次募投项目和募集资金用途变更,系结合原募投项目的变化作出的相应调 整,不存在违规使用募集资金的情形,有利于提高募集资金的使用效率,提升公 司的经营效益,不存在损害股东利益的情形。

综上,我们同意公司董事会对《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议 案》和《关于募投项目与募集资金用途变更的议案》作出的决议,并同意提交股 东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《北京动力源科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 二十四次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事签名: 会界小

$708$ # $(0 99)$

(本页无正文,为《北京动力源科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 二十四次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事签名:

英美

2018年10月29日

(本页无正文,为《北京动力源科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 二十四次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事签名: 1000

$J$ 018 = 10月 $^{2}$ 月