Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2018

May 24, 2018

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2018-027

北京动力源科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一 次会议通知于2018 年5 月18 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2018 年5 月23 日下午14:00 在公司以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应表决 董事9 名，实际表决董事9 名。会议由公司董事长何振亚先生主持，公司部分监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相 关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》

公司因为业务发展的需要，拟增加公司经营范围为“电力电子产品及其相关 产品、计算机软硬件及辅助设备、新能源汽车及配套产品、仪器仪表设备、机械 设备、环保设备、节能设备、通信设备、新能源发电设备（工程及应用系统）、 电源系统、数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能 管理监控等）、通信站点机房基础设施及通信配套设备（含通信站点、通信机房、 通信电源、机柜、天线、通信线缆、配电设备、智能管理监控、锂电及储能系统 等）的设计、开发、生产、销售、租赁、安装、维修、咨询、代理、技术服务、 技术转让、技术推广；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（本 次修改明细最终以工商部门核定为准）”。

公司章程作相应修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 公司经营范围是：电力电子产品、 计算机软件及辅助设备、新能源发电设备及 新能源汽车配套产品的生产；电力电子产品、 计算机软件及辅助设备、新能源发电设备及 新能源汽车配套产品的技术开发和技术转 让；电力电子产品及其相关产品、计算机软 件、辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能 源发电设备、新能源汽车及配套产品的销售、 租赁；通信技术咨询、技术服务；节能技术 咨询、技术服务、技术开发、推广服务；工 程设计；专业承包；新能源发电工程的设计、 开发和经营；货物进出口；技术进出口；代 理进出口。（本次修改明细最终以工商部门核 定为准）	第十三条 公司经营范围是：电力电子产品 及其相关产品、计算机软硬件及辅助设备、 新能源汽车及配套产品、仪器仪表设备、机 械设备、环保设备、节能设备、通信设备、 新能源发电设备（工程及应用系统）、电源系 统、数据中心机房基础设施及配套产品（含 供配电、空调制冷设备、智能管理监控等）、 通信站点机房基础设施及通信配套设备（含 通信站点、通信机房、通信电源、机柜、天 线、通信线缆、配电设备、智能管理监控、 锂电及储能系统等）的设计、开发、生产、 销售、租赁、安装、维修、咨询、代理、技 术服务、技术转让、技术推广；专业承包； 货物进出口；技术进出口；代理进出口。（本 次修改明细最终以工商部门核定为准）

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的经营范围以工商登记部门核准 的经营范围为准。

（二）审议通过了《关于变更全资子公司名称、董事并对其增资的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟将全资子公司香港动力源贸易有限公司 （简称 “ 香港动力源 ” ）名称变更为香港动力源国际有限公司（简称 “ 香港国际 ”, 具体名称以注册登记部门核准的名称为准）。

香港动力源原董事李川先生因个人工作原因不能履职，为了保证子公司日常 工作的正常进行，公司拟提名何小勇先生为公司董事。

香港动力源认缴资本从 100 万港币增至 2,000 万港币 , 公司拟在二十四个月 内用香港动力源未分配利润 1,900 万港币转增股本，本次增资后，香港动力源仍 为公司的全资子公司。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向远东宏信

（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》

公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有 限公司申请融资租赁业务授信额度不超过人民币5,000 万元提供连带责任保证 担保，担保期限不超过三年。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会 二〇一八年五月二十五日