Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 27, 2018

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-007

北京动力源科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2018 年2 月26 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2018 年2 月27 日以通讯表决 方式召开，本次会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名。会议的召开符合《公 司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

审议通过了《关于向全资子公司安徽动力源科技有限公司银行授信提供担保 的议案》：

公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国银行股份有限公司宣城 分行申请授信，授信额度不超过人民币4,000 万元，由我公司提供连带责任担保, 担保期限一年。

公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担 保不会对公司产生不利影响。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

2018 年2 月27 日