Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 13, 2017

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-032

北京动力源科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2017 年6 月07 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2017 年6 月12 日上午10:00 在北京市丰台区科技园区星火路8 号公司402 会议室以现场方式召开，公司董事 何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、苗兆光、朱莲美亲自出席会 议并表决，独立董事陈际红因出差委托独立董事朱莲美代为出席并表决，公司监 事、高管列席会议，会议由公司董事长何振亚主持，会议的召开符合《公司法》 及相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一） 审议通过了《关于明确公司2017 年度配股募集资金投向的议案》

公司本次配股募集资金总额为495,330,584 元，扣除发行费用 18,226,623.17 元后，实际募集资金净额为477,103,960.83 元。鉴于实际募集 资金净额与配股说明书中披露的拟投入募集资金总额的差异，根据公司2016 年 第一次临时股东大会的授权，在不改变本次募投项目的前提下，对募集资金投向 明确如下：

序 号	项目名称	项目总投 资额（万 元）	募集资金拟投 入金额（万元）	调整后募集资金 投入金额（万元）
1	安徽生产基地技改及扩建项目	16,203.30	15,000.00	8,000.00
2	研发中心升级建设项目	29,409.60	20,000.00	20,000.00
3	偿还银行贷款	25,000.00	25,000.00	8,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	11,710.40
合计		90,612.90	80,000.00	47,710.40

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事就此议案出具了独立意见，监事会出具了审核意见。

• （二）审议通过了《关于向江苏银行北京马连道支行申请综合授信额度5,000 万元的议案》

因经营发展需要，公司拟向江苏银行北京马连道支行申请综合授信，授信额 度5,000 万元人民币，授信期限一年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士 提供个人连带责任担保，担保期限一年。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• （三）审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请授信 不超过15,000 万元的议案》

因经营发展需要，公司拟向中国建设股份有限公司北京丰台支行申请授信， 授信额度不超过15,000 万元人民币，授信期限一年，公司股东何振亚先生及其 夫人赵桂兰女士提供个人连带责任担保,担保期限一年。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• （四）审议通过了《关于向中国进出口银行北京分行申请贷款15,000 万元的议 案》

因经营发展需要，公司拟向中国进出口银行北京分行申请15,000 万元人民 币贷款，贷款期限为二年。

公司以自有的位于丰台科技园区星火路8 号园区的土地使用权（土地证号： 京丰国用2005 第000815 号，使用权面积9308.65 平方米）及地上建筑物（房产 证号：X 京房产证丰字第096865 号，建筑面积14662.85 平方米）作为授信抵押, 抵押期限与中国进出口银行北京分行给予我司的贷款期限相同。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

北京动力源科技股份有限公司

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2017 年6 月13 日