Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 14, 2017

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-003

北京动力源科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会 议通知于2017 年2 月9 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2017 年2 月14 日上午10:00 在北京市丰台区科技园区星火路8 号公司402 会议室以现场 方式召开，公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、陈际红、 朱莲美亲自出席会议并表决，独立董事苗兆光因出差委托独立董事朱莲美代为出 席并表决，公司监事列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合 《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于向南京银行北京分行申请5,000 万元授信的议案》 因公司经营发展需要，拟向南京银行北京分行申请授信，授信额度人民币 5,000 万元，授信期限一年。公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人 连带责任担保，担保期限1 年。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

（二）审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请5,000 万元授信的议案》 公司因经营需要，拟向宁波银行北京分行申请授信，授信额度5,000万元人 民币，期限1年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任担 保，担保期限1年。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

（三）审议通过了《关于向兴业银行北京中关村支行申请10,000 万元授信 的议案》

公司因经营发展需要，拟向兴业银行北京中关村支行申请授信，授信额度 10,000 万元，期限一年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连 带责任担保，担保期限一年。

表决结果：同意9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（四）审议通过了《关于向浦发银行电子城支行申请5,000 万元综合授信的 议案》

公司因经营发展需要，拟向浦发银行电子城支行申请5,000 万元综合授信， 期限一年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任担保，子 公司安徽动力源科技有限公司承担连带责任担保，担保期限与授信额度期限一致。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

（五）审议通过了《关于向大连银行北京分行申请15,000 万元综合授信的 议案》

我公司因经营发展需要拟向大连银行北京分行申请综合授信，授信额度不超 过15,000 万元，风险敞口10,000 万元，授信期限一年，由我公司全资子公司安 徽动力源科技有限公司提供担保，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供 个人连带责任担保，担保金额为风险敞口10,000 万元。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（六）审议通过了《关于收购子公司股权的议案》

公司拟以人民币150 万元收购控股子公司北京科耐特科技有限公司（以下简 称“科耐特”）自然人股东陈工持有的科耐特20%股权，并授权公司管理层全权 办理与本次股权收购事项相关事宜。收购完成后，科耐特将成为公司全资子公司。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（七）审议通过了《关于设立子公司暨对外投资的议案》

为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展印度极其周边国家市场，公司 拟在印度设立动力源印度有限责任公司（Dynamic Power India Private Company）。 该公司注册资本为100 万美元，公司以现金出资10 万美元，持股比例10%，公 司全资子公司香港动力源贸易有限公司出资90 万美元，持股比例90%。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（八）审议通过了《关于制定<北京动力源科技股份有限公司核心人员中长 期激励方案>的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，加强企业凝聚力， 推动公司的可持续发展，公司制定了《北京动力源科技股份有限公司核心人员中 长期激励方案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京动力 源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司 董 事 会 二〇一七年二月十四日