Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2016

May 22, 2016

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2016-036

北京动力源科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

（二）会议通知已于2016 年5 月17 日以电话及电子邮件方式发出。

（三）会议于2016 年5 月20 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）监事郭玉洁、吴永利、殷国森出席了会议。

二、 监事会会议审议情况

本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

1．选举公司第六届监事会主席

选举郭玉洁女士为公司第六届监事会主席

三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2016 年5 月20 日