Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2016

May 22, 2016

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2016-035

北京动力源科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2016 年5 月 17 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2016 年5 月20 日下午5:00 在北 京市丰台区科技园区星火路8 号公司4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振 亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、朱莲美、苗兆光亲自出席会议并 表决，独立董事陈际红因工作原因委托朱莲美代为出席并表决，公司监事列席会 议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9 票同意、0 票反对、0 票 弃权通过）：

• （一）审议通过了关于选举何振亚为公司董事长的议案；

• （二）审议通过了关于选举吴琼为公司副董事长的议案；

• （三）审议通过了关于选举各委员会委员的议案；

根据北京动力源科技股份有限公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会 审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，《董事会提名委员 会工作细则》，经公司董事长提名，审议通过了选举各委员会委员的议案，各委 员会委员名单如下：

1、战略委员会：何振亚、吴琼、周卫军、田常增、陈际红、朱莲美、苗兆 光

2、提名委员会：何振亚、陈际红、苗兆光

• 3、审计委员会：陈际红、朱莲美、胡一元

• 4、薪酬与考核委员会：陈际红、朱莲美、苗兆光、韩宝荣、胡一元

• （四）审议通过了关于聘任何振亚为公司总经理的议案；

• （五）审议通过了关于聘任胡一元为公司财务负责人兼财务总监、董事会秘

书的议案；

• （六）审议通过了关于聘任张冬生为公司副总经理的议案；

• （七）审议通过了关于聘任李鹏为公司副总经理的议案；

• （八）审议通过了关于聘任倪新元为公司副总经理的议案；

• （九）审议通过了关于聘任高洪卓为公司副总经理的议案；

• （十）审议通过了关于聘任王新生为公司副总经理的议案；

• （十一）审议通过了关于聘任朱岩为公司副总经理的议案；

• （十二）审议通过了关于聘任张宇为公司副总经理的议案；

• （十三）审议通过了关于聘任张文学为公司总工程师的议案。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十日

附简历：

何振亚先生，1954 年出生，中共党员，北京大学EMBA，工程师，现任北京 动力源科技股份有限公司董事长兼总经理。

吴琼先生，1967 年出生，清华大学EMBA，曾就职于民航通信导航设备厂， 曾任北京动力源科技股份有限公司市场部经理、副总经理，现任北京动力源科技 股份有限公司副董事长，安徽动力源科技有限公司董事长。

胡一元先生，1974 年出生，硕士，高级国际财务管理师，曾任合肥太古可 口可乐饮料有限公司财务部会计，合肥协力仪表有限公司财务部经理，荣事达合 资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机 事业部工厂财务经理，重庆美意电器有限公司财务总监，安徽省鸿迅电信设备有 限公司财务总监。现任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监，安徽动力 源科技有限公司财务负责人，深圳市动力聚能科技有限公司财务负责人，香港动 力源贸易有限公司董事，民和动力源节能服务有限公司监事。

张冬生先生，1965 年出生，EMBA，高级工程师，曾任北京动力源科技股份 有限公司副总经理，北京科耐特科技有限公司总经理，北京动力源科技股份有限 公司营销中心主任，现任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

李鹏先生，1973 年出生，硕士，工程师，曾任中兴通讯股份有限公司科长， 美国威锐有限公司上海研发中心系统主管，北京动力源科技股份有限公司研发中 心研发总监，现任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

倪新元先生，1976 年出生，硕士研究生。1994 年9 月至1998 年7 月，大连 理工大学，机械设计及制造专业，大学本科；1998 年9 月至2001 年4 月，大连 理工大学，机械制造及其自动化专业，硕士研究生。2005 年2 月至2008 年8 月， 华为技术有限公司，网络产品线，硬件开发部项目经理；2008 年8 月至今，北 京动力源科技股份有限公司任职：2008 年8 月至2008 年11 月，公司节能事业 部，总经理助理；2008 年11 月至2011 年8 月，公司节能事业部，副总经理； 2011 年8 月至今，公司节能事业部，总经理；2012 年8 月至2013 年4 月，公司 总裁助理（兼任），现任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

高洪卓先生，1967 年出生，中共党员，本科。1989 年9 月至1992 年7 月， 吉林工学院，电子工程专业，大专；2003 年7 月至2005 年10 月，东北师范大

学工商管理学院，公司管理专业，本科，学士学位。1999 年3 月至今，北京动 力源科技股份有限公司任职：1999 年3 月至2000 年6 月，公司营销中心销售工 程师；2000 年6 月至2001 年12 月，公司营销中心主任；2001 年1 月至2005 年11 月，营销中心大区总经理；2005 年12 月至2008 年2 月，公司营销中心通 信产品部副总经理、总经理；2008 年3 月至2008 年12 月，公司营销中心副总 监兼通信产品部总经理；2009 年1 月至2012 年2 月，公司营销中心大区总经理； 2012 年3 月至2013 年4 月，公司总裁助理兼销售中心总监，现任北京动力源科 技股份有限公司副总经理。

王新生先生， 1974 年出生， 2003 年9 月至2005 年7 月，北京理工大学 管理与经济学院，工商管理专业，研究生，硕士学位。2005 年1 月至2006 年11 月，远大空调有限公司北京事务所，总经理助理、营销流程部部长。2006 年12 月至今，北京动力源科技股份有限公司，营销中心综合管理部经理、人力资源部 总监。

朱岩先生，1979 年出生，中共党员。2000 年9 月至2004 年7 月，华北电 力大学（北京），电气工程及其自动化专业，本科，学士学位。2004 年9 月至2007 年3 月，中国科学院电工研究所，电气工程及其自动化专业，研究生，硕士学位。 2007 年3 月至2009 年4 月，艾默生网络能源有限公司，研发工程师；2009 年4 月至2010 年5 月，北京动力源科技股份有限公司，项目经理；2010 年6 月至2015 年1 月，哈尔滨九洲电气股份有限公司，副总工程师、技术总监、副总裁职位； 2015 年2 月至今，北京动力源科技股份有限公司，总经理助理职务。

张宇先生，1979 年出生。1997 年9 月至2001 年6 月，浙江大学能源工程系， 制冷及低温工程专业，本科，学士学位；2001 年9 月至2006 年6 月，中国科学 院理化技术研究所，制冷及低温工程，研究生，博士学位。2006 年7 月至2009 年11 月，中国科学院理化技术研究所，副研究员；2009 年12 月至2015 年7 月， 国家节能中心，节能管理处副处长（主持工作）；2015 年8 月起至今，北京动力 源科技股份有限公司工作，总裁助理。

张文学先生， 1966 年出生。 1984 年 8 月至 1988 年 7 月，军械工程学院（石 家庄），电子工程系导弹专业，学士学位。1990 年 9 月至 1993 年 5 月，哈尔滨 船舶工程学院（现更名为哈尔滨工程大学），电子工程系通信与电子系统专业，

硕士学位。1993 年 9 月至 1997 年 2 月，哈尔滨工业大学，电子测量技术与仪器 专业，博士学位。 2006 至 2009 年，北京动力源科技股份有限公司，研发中心系 统研究部经理， 2009 年至今任总工程师。